प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने देश में कई स्थानों पर PMLA के तहत तलाशी अभियान चलाकर भारी मात्रा में नकदी जब्त की है। जांच एजेंसी की अहमदाबाद शाखा ने 20 मार्च को पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत बेंगलुरु और पुणे में स्थित एक भुगतान एग्रीगेटर्स के छह परिसरों में तलाशी अभियान चलाया।
यह कार्रवाई उन मर्चेंट्स आईडी के खिलाफ किया गया जिनका उपयोग दानी डेटा एप के नियंत्रकों ने आम जनता से एप के माध्यम से भुगतान प्राप्त करने के लिए किया गया। ईडी ने तलाशी अभियान के दौरान 16.43 करोड़ रुपये की राशि फ्रीज की।
वहीं दूसरी ओर, एजेंसी ने 21 मार्च को दिल्ली, मुंबई और गोवा में 9 स्थानों पर कार्रवाई करते हुए दलेमैन री-आईटी ट्रेड प्राइवेट लिमिटेड के मामले में तलाशी अभियान चलाया।
प्रवर्तन निदेशालय के अनुसार तलाशी अभियान के दौरान, अजय हरिनाथ सिंह और उनके सहयोगियों के आवास से लगभग 78 लाख रुपये की नकदी, 2 लाख रुपये के बराबर मूल्य की विदेशी मुद्रा, विभिन्न डिजिटल उपकरण और आपत्तिजनक दस्तावेज जब्त किए गए।
-एजेंसी
- संतों में छिड़ा वाकयुद्ध: रामभद्राचार्य बोले– अविमुक्तेश्वरानंद के साथ अन्याय नहीं हुआ, उन्होंने खुद नियम तोड़े - January 21, 2026
- प्रयागराज विवाद पर बोले द्वारका पीठाधीश्वर: गंगा स्नान से रोकना गौहत्या के समान पाप…सत्ता का अहंकार न करे प्रशासन - January 21, 2026
- CJM साहब को वापस लाओ…संभल में सीजेएम के तबादले पर वकीलों का भारी हंगामा, कोर्ट के बाहर नारेबाजी - January 21, 2026
