प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने देश में कई स्थानों पर PMLA के तहत तलाशी अभियान चलाकर भारी मात्रा में नकदी जब्त की है। जांच एजेंसी की अहमदाबाद शाखा ने 20 मार्च को पीएमएलए, 2002 के प्रावधानों के तहत बेंगलुरु और पुणे में स्थित एक भुगतान एग्रीगेटर्स के छह परिसरों में तलाशी अभियान चलाया।
यह कार्रवाई उन मर्चेंट्स आईडी के खिलाफ किया गया जिनका उपयोग दानी डेटा एप के नियंत्रकों ने आम जनता से एप के माध्यम से भुगतान प्राप्त करने के लिए किया गया। ईडी ने तलाशी अभियान के दौरान 16.43 करोड़ रुपये की राशि फ्रीज की।
वहीं दूसरी ओर, एजेंसी ने 21 मार्च को दिल्ली, मुंबई और गोवा में 9 स्थानों पर कार्रवाई करते हुए दलेमैन री-आईटी ट्रेड प्राइवेट लिमिटेड के मामले में तलाशी अभियान चलाया।
प्रवर्तन निदेशालय के अनुसार तलाशी अभियान के दौरान, अजय हरिनाथ सिंह और उनके सहयोगियों के आवास से लगभग 78 लाख रुपये की नकदी, 2 लाख रुपये के बराबर मूल्य की विदेशी मुद्रा, विभिन्न डिजिटल उपकरण और आपत्तिजनक दस्तावेज जब्त किए गए।
-एजेंसी
- मेरठ में दिल दहलाने वाला कांड: प्रेमी संग मिलकर मां ने रची 6 साल के बेटे की हत्या की साजिश, डिलीट व्हाट्सएप चैट से खुला राज - June 21, 2026
- मौलाना सज्जाद नोमानी का विवादित बयान: ‘भारत में हिंदू नहीं हैं बहुमत में’, जाट समाज ने कहा- माफी मांगें - June 21, 2026
- राम मंदिर चढ़ावा घोटाला: एसआईटी जांच के घेरे में ट्रस्ट के करीबी, गायब हुए गहनों और कमीशनखोरी के सनसनीखेज खुलासे - June 21, 2026